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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?投资标的名称：紫宸马来西亚有限公司（ZichenMalaysiaSDN.BHD.）年产5万吨锂离子电池负极材料建设项目
?投资金额：计划总投资2.97亿美元（或等值的别的货币，折合人民币约20.51亿元，最终项目投资总额以实际投资为准且不超过2.97亿美元）?交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
2026年3月11日，上海科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“璞泰来”）第四届董事会第十五次会议一致审议通过（同意5票、反对0票、弃权0票）了《关于投资建设马来西亚负极材料生产基地的议案》，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
本项目尚需获得中国境内的发改部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，并按照当地法律和法规履行相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
本次项目的建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。
本项目的实施受项目所在国当地法律和法规、劳工政策、环境保护要求、税收制度、外汇管制等政策法律因素的影响，以及国际地理政治学、贸易摩擦等因素的影响，能否最终顺利实施存在不确定性的风险。
2025年以来，全球新能源电池市场快速地发展，以电动车、储能、新型消费电子等为代表的终端应用市场持续迅速增加，市场发展前途广阔，国内外的新能源锂电池厂商加大了在海外市场尤其是东南亚市场的布局，争取新能源市场发展机遇。
为把握境外市场尤其是东南亚市场的机遇，推动国际化发展的策略布局，就近配套客户，满足下游客户以及终端市场的需求，公司通过境外全资孙公司紫宸马来西亚有限公司（ZichenMalaysiaSDN.BHD.）拟投资建设马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料建设项目，计划总投资2.97亿美元（或等值的别的货币，折合人民币约20.51亿元，最终以实际投资金额为准且不超过2.97亿美元）。
□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司□参股公司□未持股公 司 ?投资新项目：_公司通过向紫宸马来西亚有限公司增资或提供借款的方式实施 项目投资建设 □其他
紫宸马来西亚有限公司（ZichenMalaysiaSDN.BHD.）年产5万吨锂离子电池 负极材料建设项目
?已确定，具体金额：计划总投资2.97亿美元（或等值的别的货币，折合人 民币约20.51亿元，最终项目投资总额以实际投资为准且不超过2.97亿美元） ?尚未确定
□现金 ?自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或非货币性资产 □股权 □其他：______
（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准2026年3月11日，上海科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“璞泰来”）第四届董事会第十五次会议一致审议通过（同意5票、反对0票、弃权0票）了《关于投资建设马来西亚负极材料生产基地的议案》，本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
本项目尚需获得中国境内的发改部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，并按照当地法律和法规履行相关政府机关的备案或审批。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
本次投资的对象为公司的境外全资孙公司紫宸马来西亚有限公司（ZichenMalaysiaSDN.BHD.）拟建设的马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料建设项目。
公司本次拟投资建设项目已完成前期可行性研究和相关尽调工作，并与项目相关方签订了框架性投资协议，后续将开展中国境内的发改部门、商务部门等审批备案工作，根据政府审批备案情况及建设规划逐步实施。
项目旨在构建国际化产能布局，深度融入全球供应链，扩大公司负极材料产能，定位于锂离子电池负极材料的全球化供应，满足动力电池及储能电池等市场对等负极材料日渐增长的需求。项目的建设具有较高的可行性，具体如下：（1）行业需求持续增长，海外市场空间广阔
全球新能源汽车渗透率持续提升，叠加储能领域爆发式增长，推动锂离子电池需求迈入持续增长新阶段。作为锂电池重要原材料，负极材料直接受益于下游市场扩张。根据EVTank统计，2025年中国负极材料出货量达到292.2万吨，同比增长38.1%，增速相对于2024年提升14.5个百分点。从负极材料出货量结构来看，人造石墨负极材料出货量占比提升至86.9%达到254.0万吨。东南亚各国政策持续推动新能源产业的稳定发展，为中国负极材料企业海外产能布局带来机遇。
（2）公司负极材料业务的技术与生产经验积累，为本次项目建设提供了坚实基础
公司在负极材料领域深耕十余年，构建了从原料甄选、造粒炭化到石墨化的全工序技术体系，并积累了丰富的规模化量产与成本控制经验。公司多个生产基地的经验借鉴，成熟的技术与生产经验积累可确保马来西亚项目产能的快速建设，保障产品的质量一致性，有效缩短建设与调试周期，为项目的顺利实施提供坚实基础与保障。
为应对下游核心客户在东南亚的产能布局及本地化配套需求，本次项目建成后将可与客户的海外工厂实现就近交付，不仅能提升供应稳定性与响应速度，还能降低物流运输成本，强化客户粘性。同时，依托马来西亚的区位优势与关税协定，项目可辐射东南亚及其他海外市场，逐渐增强公司全球供应链服务能力，同时协同国内产能综合服务全球市场。
综上所述，为把握全球电动化与储能市场爆发增长机遇，充分就近满足海外客户的负极材料配套需求，公司开展马来西亚年产5万吨锂离子电池负极材料建设项目具备充分的必要性与可行性。
公司本次投资建设负极材料生产基地将加强完善公司海外产能布局，能够有效满足下游客户供应链管理及订单需求，有利于公司在深度绑定下游客户的同时获取长期稳定的海内外业务发展机遇，对进一步促进公司长期稳定发展和提高公司负极业务的竞争优势具备极其重大意义。
本项目投资建设将增加公司资本开支，但从长远来看有利于公司开拓东南亚等市场，协同国内产能综合服务全球市场，对公司全球业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司全体股东的利益。
1、本项目尚需获得中国境内的发改部门、商务部门、外汇部门等相关政府机关的备案或审批，并按照当地法律和法规履行相关政府机关的备案或审批，能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。
2、本项目的建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，由于项目的建设实施需要一定的周期，预计短期内不会对公司业绩产生重大影响。
3、本项目的实施受项目所在国当地法律和法规、劳工政策、环境保护要求、税收制度、外汇管制等政策法律因素的影响，以及国际地理政治学、贸易摩擦等因素的影响，能否最终顺利实施存在不确定性的风险。
4、本项目建设完成后，公司负极材料的产能进一步增大，若未来行业发展增速或市场需求出现重大不利变化，可能对公司的经营业绩造成一定不利影响。
5、本项目的建设需要投入较多资金，公司目前货币资金较为充足，且项目建设过程中分步实施，但如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道、利率水平等出现重大不利变化，将存在一定的资金风险。
公司将根据项目进展情况，严格按照有关规定法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息公开披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
